Конфискация незадекларированных денег на границе

Конфискация незадекларированных денег

В ближайшее время таможенные органы Латвии, будут иметь возможность в отношении частных лиц производить конфискацию незадекларированных денежных средств при прохождении пограничного контроля.
Соответствующие изменения в кодексе административных нарушений, в понедельник 5 марте 2013 года, поддержал Комитет Кабинета министров Латвии. В соответствии с директивам Еврокомиссии, в обязательном порядке необходимо декларировать суммы наличных денежных средств, превышающие 10 000 EUR, которые ввозятся/вывозятся за пределы Европейского Союза. В отношении Латвии подразумевается пересечение границы с Российской Федерацией и Белоруссией, а также воздушная граница в аэропорту Рига.

До настоящего времени, в отношении нарушителей была только административная ответственность, в размере штрафа до 300 EUR. По мнению Службы государственных доходов, достаточно не большой штраф не мотивировал нарушителей сообщать о деньгах, которые подлежат декларации. Поэтому было рекомендовано использовать в Латвии, опыт соседней Литвы, где таможенные службы применяют конфискацию. Только за 2011 год, Литве было подано 2416 заявлений на провоз наличных, а в Латвии всего лишь 331 декларация.

Если подобные изменения поддержат в правительстве и Сейме Латвийской Республики, то к нарушителям будет применен административный штраф от 70 до 700 EUR , в т.ч. конфискация незадекларированных наличных денег на сумму больше 10000 EUR. Но в разъяснениях к кодексу административных нарушений будет отдельно сказано, когда будет применяться конфискация средств, в карих конкретных случаях. Например когда деньги были умышлено спрятаны, или имеются подозрения, что обнаруженные наличные имеют нелегальное происхождение.

Конфискация незадекларированных денег — мнения расходятся

При обсуждении поправок, противник этих изменений, министр юстиции Янис Борданс (латыш. Jаnis Bordаns), напомнил о резонансном случае, произошедшем более десяти лет обратно. Когда на территории Литвы был задержан латвийский спортсмен Юрис Силовс (латыш. Juris Silovs). Который допустил ошибку в таможенной декларации и у него были конфисковали лично заработанные деньги. Ведь то же самое может произойти и в Латвии.

В будущем, под конфискацию, так же могут попасть иностранные граждане, которые ввозят наличные деньги для инвестиций, чтобы в дальнейшем получить вид на жительство. Дальнейшее оправдание, что деньги предназначаются для покупки недвижимости или вложения в капитал фирмы, не смогут помочь избежать наказания. В любом случае, суммы наличных денег свыше 10 000 EUR, подлежат обязательному декларированию.

За 2012 год, таможня Латвии, зафиксировала 22 подобных нарушения. Общая сумма конфискованных незадекларированных денег составила сумму 1,3 млн. EUR. Самую большую сумму обнаружили в багаже у гражданина Российской Федерации, вылетавшего из аэропорта Рига, рейсом на Санкт-Петербург. Найденная сумма составила 800 000 EUR. Россиянина оштрафовали на 300 EUR, а деньги вернули обратно.

Другие записи из категории "Пограничный контроль":