Особенность регистрации фиктивных Латвийских компаний

Гендиректор СГД госпожа Нелли Ездакова, отмечает особенность регистрации фиктивных Латвийских компаний на иностранных граждан из третьих стран, в свою очередь снизилось число фирм регистрирующихся на бомжей. В качестве должностного лица, а проще говоря директора, мошенники назначают иностранца, так как это менее проблемно и более выгодно.
Иностранный владелец Латвийского ООО, используется другими компаниями для получения налоговой выгоды в виде схемы уклонения от уплаты налогов и незаконного возмещения PVN из госбюджета Латвии.

Следователи Финансовой полиции Латвийской Республики, которые занимаются раскрытием дел по уклонению от уплаты налогов, говорят, что компании все чаще открываются на граждан Средней Азии, в основном Узбекистан и Афганистан. Именно по этой причине затруднен процесс раскрытия махинаций так как с такими персонами очень сложно контактировать.
Организаторы схем уклонения от уплаты налогов после того, как законодательно была ограничена регистрация компаний на лиц без определенного места жительства, переориентировались и стали создавать фиктивные предприятия при участии иностранных граждан.

Главный нотариус Регистра предприятий Латвии Ринголдс Балодис, подтверждает вышеприведенную информацию. После усиления борьбы с регистрацией фиктивных предприятий на бомжей, махинаторы более тщательно стали маскировать истинных выгодополучателей, которые минимизирует налоговые обязательства перед государством, с помощью налоговых схем.
Так же главный нотариус признает, что ограничить регистрацию компаний в Латвии на иностранцев не возможно. Такое решение не позволяет нарушать законодательство ЕС, но и принять закон о том, что в Латвии граждане не всех национальностей равны перед законом.